郵儲(chǔ)銀行精準(zhǔn)識(shí)別非法取現(xiàn) 成功攔截百萬(wàn)涉詐資金

　　近日，郵儲(chǔ)銀行湖南省婁底市漣濱西街營(yíng)業(yè)所成功攔截一起金額高達(dá)100萬(wàn)元的電信詐騙資金轉(zhuǎn)移案件，有力保障了客戶資金安全，受到當(dāng)?shù)胤丛p中心的書面表?yè)P(yáng)。

　　2月21日，客戶彭某前往該營(yíng)業(yè)所辦理預(yù)約取現(xiàn)100萬(wàn)元的業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)受理過(guò)程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶交易可疑，便進(jìn)一步與客戶了解取現(xiàn)情況，穩(wěn)妥安撫客戶情緒，積極宣傳反詐知識(shí)與法律責(zé)任，成功說(shuō)服客戶延緩取現(xiàn)。當(dāng)晚，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)該賬戶內(nèi)100萬(wàn)元資金實(shí)施凍結(jié)。3月10日，郵儲(chǔ)銀行婁底市分行收到婁底市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心的表?yè)P(yáng)通報(bào)，對(duì)漣濱西街營(yíng)業(yè)所成功攔截100萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)移案件給予高度評(píng)價(jià)。

　　根據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋，彭某因涉嫌協(xié)助轉(zhuǎn)移涉詐資金，已主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，現(xiàn)案件已進(jìn)入司法審理程序。經(jīng)彭某自述，他在今年年初收到一條“國(guó)家鄉(xiāng)村振興局扶貧資金申領(lǐng)”的手機(jī)推送信息，抱著試試看的態(tài)度，點(diǎn)擊了信息中附帶的網(wǎng)絡(luò)鏈接，下載安裝了鄉(xiāng)村振興APP。該APP不僅有詳細(xì)的扶貧政策解讀，還有24小時(shí)在線的“扶貧專員”，每天向彭某推送扶貧政策，并向其展示了“扶貧工作證”，最終博得彭某的信任。后來(lái)，“扶貧專員”告訴彭某，只要他配合將轉(zhuǎn)入其銀行賬戶的100萬(wàn)元扶貧資金取出，并匯入指定的“扶貧專管賬戶”，他將會(huì)得到一定金額的扶貧資金。為了獲得豐厚的扶貧資金，這才有了彭某前往婁底市漣濱西街營(yíng)業(yè)所辦理100萬(wàn)元預(yù)約取現(xiàn)的一幕。

　　法律警示與風(fēng)險(xiǎn)提示

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，任何明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為，均構(gòu)成違法犯罪。

　　郵儲(chǔ)銀行鄭重提醒廣大客戶：

　　1.嚴(yán)禁出租、出借、出售個(gè)人銀行賬戶及支付賬戶；

　　2.拒絕參與任何形式的“跑分”“洗錢”等非法資金轉(zhuǎn)移活動(dòng);

　　3.妥善保管個(gè)人身份信息及賬戶密碼等敏感信息。

　　參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為及其關(guān)聯(lián)犯罪行為（如洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得等），不僅將面臨法律嚴(yán)懲，還將可能對(duì)個(gè)人征信、就業(yè)、出行等方面造成長(zhǎng)期負(fù)面影響。請(qǐng)廣大群眾提高警惕，拒絕成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”，共同維護(hù)良好的金融秩序和社會(huì)誠(chéng)信體系。

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